EE88 – Vì sao bà Trần Uyên Phương bị điều tra hành vi trốn thuế? – alfinmarshgundogs.co.uk

Bà Trần Uyên Phương, phó tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát – Ảnh: NAM TRẦN

6 thửa đất mà bàTrần Uyên Phươngnhận chuyển nhượng gồm:

STT

Thửa đất

Diện tích

Giá trên hợp đồng chuyển nhượng

Giá/m2

Ngày chuyển nhượng

1

532, tờ bản đồ số 6 phường Bình Khánh, Q.2 (cũ)

3.028,2 m²

25 tỉ đồng

8,25 triệu đồng/m²

24-4-2019

2

1186-112 tờ bản đồ số4,phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức

822 m²

6,576 tỉ đồng

8 triệu đồng/m²

8-1-2019

3

1186-100 tờ bản đồ số 4 phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức

847 m²

6,776 tỉ đồng

8 triệu đồng/m²

8-1-2019

4

1186-102 tờ bản đo số 4 phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức

833 m²

6,664 tỉ đồng

8 triệu đồng/m²

8-1-2019

5

1186-101 tờ bản đồ số 4 phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức

837 m²

6,696 tỉ đồng

8 triệu đồng/m²

8-1-2019

6

1195 tờ bản đồ số 36 phường Long Trường, TP.Thủ Đức

1.953,6 m²

10 tỉ đồng

5,1 triệu đồng/m²

31-5-2019

Những thửa đất này bàTrần Uyên Phươngđã nhận chuyển nhượng từ năm 2019.

Trao đổi vớiTuổi Trẻ Online, Chi cục Thuế TP Thủ Đức cho biết tại thời điểm chuyển nhượng, cơ quan thuế đãtiếp nhận phiếu chuyển của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai về việc xác định nghĩa vụ tài chính.

Sau đó cơ quan thuế đã phát hành thông báo lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân cho những người chuyển nhượng đấtcho bà Trần Uyên Phương. Sau đó họ cũng đã nộp thuế.

Tại thời điểm tính thuế, căn cứ theo quyđịnh thông tư 111 của Bộ Tàichính, những trường hợpgiá trên hợp đồng chuyển nhượng thấphơn giá đất do UBNDcấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thìcơquan thuế sẽ căn cứ theobảng giá đất do UBNDcấp tỉnhquy định để làm căn cứ tính thuế.

Trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thìcăn cứ theo giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

Từ những căn cứ nêu trên, chi cụcthuế đã tính thuế theo quy định. Tuy nhiên sau đó Chi cục Thuế TP Thủ Đức đã nhận đơn tố cáo về việc giao dịch “hai giá” khi chuyển nhượng nhữngbất động sảntrên.

SauđóChi cục Thuế TP Thủ Đức đã có thư mời các cá nhân nêu trênlên làm việc. Tuy nhiên, chỉ có một người đến làm việc và đã khắc phục tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền chậm nộp đối với giao dịch chuyển nhượng thửa đất 1195 tờ bản đồ 36, phường Long Trường.

Tổng số tiền mà người nàybị truy thu, phạt và tiền chậm nộp là gần1,384 tỉ đồng, trong đó 980 triệu đồng là số tiền thuế truy thu, số tiền chậm nộp là hơn 315,8 triệu đồng, phạt là 178 triệu đồng.

Những người có liên quan còn lại chưa đến liên hệ làm việc mặc dù chi cục thuế đã có thư mời ba lần. Do vậy ngày 18-1 vừa qua, Chi cục Thuế TP Thủ Đức đã có công văn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM.

SauđóCơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã yêu cầu Chi cục Thuế TP Thủ Đức cung cấp các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến bà Trần Uyên Phương, phó tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Đồng thời nơi này cũngđề nghị Cục Thuế TP.HCM cử giám định viên tiến hành giám định về giá đất nhằm xác minh, điều tra về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế đối với bà Trần Uyên Phương.

Hành vi mà cơ quan điều tra xác định là khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu phạm tội “trốn thuế”, quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự.

TTO – Những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa bị cáo Phạm Công Danh – ông Trần Quý Thanh và bà Hứa Thị Phấn vẫn chưa dừng lại khi luật sư của các bị cáo tiếp tục có những phát biểu quyết liệt trước tòa.